الـ SRLCO وهران تطيح بشبكة إجرامية دولية منظمة مختصة في تبييض الأموال
تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة غرب” SRLCO” للأمن الوطني بوهران، من تفكيك البنية التنظيمية لشبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي، مختصة في تبييض الأموال، التزوير الضريبـــي وتدوير الأموال المشبوهة، مع توقيف 14 شخصا من عناصرها.
التحريات المعمقة في هذه القضية التي يمتد نشاطها إلى عدة ولايات من الوطن وخارجه، مكنت محققي المصلحة من الكشف عن الأسلوب الإجرامي المتبع من قبل أفراد هذه الشبكة، الذين قاموا بإنشاء 33 شركة وهمية واستغلال حساباتها البنكية لتسييل أكثر من 7380 مليار سنتيم نقدا، مع ضبط 82 ختــــم ندي ودفاتر شيكات خاصة بالشركات الوهمية ومسيريها.
كما أسفرت العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، عن استرجاع:
_29 عقار (محل، شقق سكنية وقطع أراضي) تقدر قيمتهم بأكثر من 26 مليار سنتيم.
_أرصدة بنكية تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار سنتيم و 2155 أورو(تم تجميدها والتحفظ عليها قضائيا بالبنك).
_آلتين صناعيتين لتلحيم الأنابيب، بقيمة مالية تفوق 10 مليار سنتيم
_ 11 سيارة سياحية أغلبها فاخرة، تقدر قيمتها المالية حوالي 6.5 مليار سنتيم.
_مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 148 مليون سنتيم.
_مبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدر بـ 1555 أورو.
_هذا وبلغت القيمة المالية التقديرية للأموال الثابتة والمنقولة والعقارات المحجوز عليها، إضافة إلى الأرصدة البنكية والمستندات المالية والعائدات المنقولة والعتاد الصناعي إلى ما يفوق 62 مليار سنتيم.
_تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران.
