كشفت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية «يوروجاست» عن تفاصيل تحقيق دولي يتعلق بشبكة إجرامية متورطة في غسل ما لا يقل عن 18 مليون يورو من عائدات الاتجار بالمخدرات، عبر تحويل الأموال غير المشروعة إلى ذهب ونقله عبر الحدود، من بينها المـ. ـغرب.
وأوضحت الوكالة أن الشبكة اعتمدت شراء السبائك والصفائح الذهبية لإخفاء المصدر الإجرامي للأموال وتسهيل نقلها وتداولها، في عملية امتدت لنحو عشرة أشهر.
كما أظهر التحقيق وجود أصول مرتبطة بالشبكة تتجاوز قيمتها 30 مليون يورو، تشمل حسابات مصرفية وعقارات ومصالح تجارية وسيارات فاخرة.
وفي فرنسا، ضبطت المصالح الأمنية أكثر من 50 كيلوغراما من سبائك الذهب كانت مخبأة داخل تجويف سري في سيارة، بما يعكس طبيعة الأساليب المستخدمة في تحويل عائدات الجريمة إلى أصول قابلة للتهريب والإخفاء.
وقد جرى التحقيق بدعم من «يوروجاست» ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون «يوروبول»، مع التركيز على تتبع الأموال ومصادرة الأصول المرتبطة بالشبكة.
وتبرز القضية تعقيدات الجريمة المالية العابرة للحدود، حيث يتحول المال المتحصل من نشاط إجرامي إلى ذهب ثم ينتقل عبر دول متعددة، بينها المـ.ـ.ـغرب، ضمن مسارات تهدف إلى إخفاء مصدره الحقيقي.
ع.م
